Alle Informationen zu:

Name	Diamond Investment Management I LTD
Adresse	120 Cockfosters Road Barnet EN4 0DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11854589 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	DPC 1 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Antoniou, Demetrios Zenonos Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Antoniou, Harry Zenonos Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2023 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Antoniou, Harry Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2019 Löschung: 04.10.2019 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Antoniou, Harry Zenonos Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 27.08.2020 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Diamond Property Consultancy Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2019 Löschung: 17.07.2019 Companies House Nummer: 09579735 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Antoniou, Demetrios Zenonos Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Antoniou, Harry Zenonos Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2019 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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