Alle Informationen zu:

Name	Splendori Limited
Adresse	28A Hills Road Cambridge CB2 1LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11081295 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. November 2017
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 77341 - Vermietung von Wasserfahrzeugen 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Continent Global Ltd Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Companies House Nummer: 07430427 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Marconi, David Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Daleclass Llc, 368 West Pike Street 104, Lawrenceville, Georgia 30045, United States, Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Rolle: Director

Janke, Margaret Louise Cambridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2018 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

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