| Name |
Marble Arch Underwriting LTD |
| Adresse |
Unit 21, Diss Business Hub
Hopper Way
Diss
IP22 4NG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10815537 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ironmonger, Richard Kenneth
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2019
Geburtsdatum: 11.1948
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Ironmonger, Richard Kenneth
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.06.2017
Löschung: 06.12.2018
Geburtsdatum: 11.1948
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Lexham Insurance Consultants Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.12.2018
Löschung: 01.10.2019
Companies House Nummer: 03897329
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ironmonger, Richard Kenneth
Diss, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2017
Geburtsdatum: 11.1948
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ironmonger, Richard Kenneth
Diss, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2017
Rolle: Secretary