| Name |
Accomax EU Development LTD |
| Adresse |
3rd Floor, 120 Baker Street
London
W1U 6TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14211258 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 62011 - Programmierungstätigkeiten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Boss, Maris
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2023
Geburtsdatum: 11.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Coddan Managers Service Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.07.2022
Löschung: 01.12.2023
Companies House Nummer: 04550687
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Boss, Maris
Aluksnes Novads, Latvia
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2023
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Latvia
Nationalität: Latvian
Nemchukov, Konstantin
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.07.2022
Löschung: 01.12.2023
Geburtsdatum: 03.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Russian