| Name |
Italian Eastbourne Limited |
| Adresse |
47 Butt Road
Colchester
CO3 3BZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09904223 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Dezember 2015
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Dezember 2017
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Aynehchian, Leoni
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 05.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Del Gaudio, Massimo
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2019
Geburtsdatum: 04.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Manfredi, Maurizio
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 05.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Del Gaudio, Massimo
Eastbourne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2019
Geburtsdatum: 04.1973
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Manfredi, Maurizio
Eastbourne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2018
Geburtsdatum: 05.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian