Alle Informationen zu:

Name	Sampling Enterprise Holdings Limited
Adresse	Unit 11, Grange Road Industrial Estate Grange Road Batley WF17 6LN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14847509 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sykes, Martin Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2024 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Wloch, Timothy Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2024 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Jennings, Ian Paul Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2023 Löschung: 08.02.2024 Geburtsdatum: 08.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sykes, Martin Batley, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wloch, Timothy Michael Batley, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2024 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jennings, Ian Paul London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2023 Löschung: 08.02.2024 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Sampling International Enter Prises Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2024 Companies House Nummer: 12377100 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Sampling Enterprise Holdings Limited

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