Alle Informationen zu:

Name	Catalina Holdings UK Limited
Adresse	1 Alie Street London E1 8DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03726869 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Alea Holdings UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Diaz-Matos, Andrew Bernard London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Chief Commercial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Jarvis, Gregg Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mason, Anthony Denzil London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2020 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: Independent Non-Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcandrew, Graeme John London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

White, Kaye London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2022 Rolle: Secretary

Jackson, Roland Philip London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2019 Löschung: 29.07.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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