Alle Informationen zu:

Name	Xanadu Island LTD
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11150541 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Jänner 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art 70229 - Unternehmensberatung 78109 - Vermittlung von Arbeitskräften 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Michalon, Jean Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Forbes, Deneice Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2019 Löschung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Guironnet, Benoit Status: Inaktiv Eintragung: 15.01.2018 Löschung: 16.02.2018 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Michalon, Jean London, Greater London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Forbes, Deneice London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.01.2018 Löschung: 01.02.2020 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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