Alle Informationen zu:

Name	Whitefoord Trust Corporation Limited
Adresse	2nd Floor The Clove Building 4 Maguire Street London SE1 2NQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05477721 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Whitefoord Trustees Limited Whitefoord Nominees NO.2 Limited Whitefoord Consulting Limited Whitefoord Nominees Limited Whitefoord Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Whitefoord (2010) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04131689 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Macdonald, Allan James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.09.2021 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Whitefoord, Russell Vincent Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.09.2021 Geburtsdatum: 06.1952 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Fay, Andrew Steven 4 Maguire Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2021 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Macdonald, Allan James 4 Maguire Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2014 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Pension Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gillingham, Alasdair James Vaughan Manor Royal, Crawley, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2021 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Josen, Gurmeet Singh 4 Maguire Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.01.2022 Löschung: 30.11.2023 Rolle: Secretary

Whitefoord, Russell Vincent 4 Maguire Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.06.2005 Löschung: 05.07.2023 Beschäftigung: Consulting Actuary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Whitefoord Trust Corporation Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (5)