| Name |
Holdings 33 Limited |
| Adresse |
1/7 Station Road
Ground Floor
Crawley
RH10 1HT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15142060 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 15. September 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| Vorherige Namen | Navana Holdings Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Ec Group Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2024
Companies House Nummer: 16140072
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Sacul Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.08.2024
Companies House Nummer: 12596689
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Callaghan, Edward David Fitzgerald
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.02.2024
Löschung: 17.12.2024
Geburtsdatum: 08.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Fenner, Harry Michael Frederick
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.02.2024
Löschung: 26.08.2024
Geburtsdatum: 09.1989
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Navana Bidco 1 Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.09.2023
Löschung: 21.02.2024
Companies House Nummer: 15063269
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Callaghan, Edward David Fitzgerald
Ground Floor, Crawley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2023
Beschäftigung: Chief Financial Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Fenner, Harry Michael Frederick
Ground Floor, Crawley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
OCI Assets Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2024
Companies House Nummer: 16004785
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors