Alle Informationen zu:

Name	Romaro Brokers Limited
Adresse	C/O Franklins Solicitors Llp 6-8 Castilian Street Northampton NN1 1JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10368157 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. September 2016
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB G.D Anderson & Co Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2017 Companies House Nummer: 00776446 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Mannheim Global Securities Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2017 Companies House Nummer: 09989411 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Anderson, Geoffrey David Victor Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2016 Löschung: 20.09.2017 Geburtsdatum: 04.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Duff, Robert Mcdonald Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2016 Löschung: 20.09.2017 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Anderson, Geoffrey David Victor Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2016 Geburtsdatum: 04.1947 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Duff, Robert Mcdonald Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2016 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Duff, Robert Mcdonald, Mr. Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2016 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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