| Name |
Zagger Basic Limited |
| Adresse |
Recovery House,Hainault Business Park
15-17 Roebuck Road
Ilford
IG6 3TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03387792 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Juni 1997
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2017
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| Branche (ÖNACE) | 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Geer, Christopher Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1952
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Geer, Claire
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Geer, Christopher Robert
North End, Dunmow, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.1997
Geburtsdatum: 10.1952
Beschäftigung: Retailer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Geer, Claire
North End, Dunmow, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.06.1997
Rolle: Secretary
Nationalität: British