Alle Informationen zu:

Name	Sevendale Global Limited
Adresse	Fairgate House 205 Kings Road Tyseley Birmingham B11 2AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12129950 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
Vorherige Namen	Caring With Excellence (NW) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Yousaf, Kamran Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2020 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

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Halim, Ibrahiem Farooq Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2020 Löschung: 10.11.2020 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Rajaei, Sanaz Status: Inaktiv Eintragung: 02.02.2020 Löschung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rajah, Layla Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2019 Löschung: 07.03.2020 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ullah, Nadia Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2020 Löschung: 12.04.2020 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Yousaf, Kamran Tyseley, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2020 Geburtsdatum: 03.1993 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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