Alle Informationen zu:

Name	Abct Trustee Limited
Adresse	8 Bloomsbury Street London WC1B 3SR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12699206 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Birdi, Tarnjit London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bonavero, Anne Germaine Marie-Louise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 08.1951 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Bonavero, Claire Catherine Francoise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French,English

Bonavero, Olivier Maurice Henri London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,French

Bonavero, Philippe London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,French

Bonavero, Sophie Marie-Christine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Harley, Athol Lee London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lynch, James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lyon, Juliet Christine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Visiting Professor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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