| Name |
Maroju Limited |
| Adresse |
18 Tesla Court
Innovation Way, Lynch Wood
Peterborough
PE2 6FL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14969507 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 86230 - Zahnarztpraxen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Jung, Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2023
Geburtsdatum: 01.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Maromi Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2023
Companies House Nummer: 14954194
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Rybak, Magdalena
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2023
Geburtsdatum: 07.1989
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jung, Robert
Peterborough, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2023
Geburtsdatum: 01.1992
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Rybak, Magdalena
Peterborough, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2023
Geburtsdatum: 07.1989
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Polish