Alle Informationen zu:

Name	Pivot Lending NO.4 Limited
Adresse	17-19 Maddox Street London W1S 2QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11060835 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Pivot Lending Ltd Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Companies House Nummer: 10067031 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Khiroya, Manish Vinod Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2017 Löschung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kotecha, Shahil Harish Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2017 Löschung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shah, Hashit Mahendra Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2017 Löschung: 23.11.2023 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jackson, Sarah 68 Baker Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2021 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Director Of Credit & Risk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kotecha, Shahil Harish London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2017 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khiroya, Manish Vinod London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2017 Löschung: 23.11.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Hashit Mahendra London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2017 Löschung: 23.11.2023 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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