Alle Informationen zu:

Name	Retaining Holdings Limited
Adresse	Hughes House Cargo Fleet Road Middlesbrough TS3 6AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13570846 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sigmaroc Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Companies House Nummer: 05204176 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hughes, Donal James Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2021 Löschung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lamb, William Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2021 Löschung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Crump, Michael Anthony Middlesbrough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Roddy, Michael Ignatius Middlesbrough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Trigg, Charles Edmund Middlesbrough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Hughes, Donal James Middlesbrough, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2021 Löschung: 06.04.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lamb, William Middlesbrough, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2021 Löschung: 06.04.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Retaining (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Companies House Nummer: 10321934 Art der Kontrolle