Alle Informationen zu:

Name	ARG Ventures LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13618418 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. September 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ali, Arsalan Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 03.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ali, Mohammed Hamim Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 09.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gill, Harkamal Singh Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 04.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rahman, Redwan Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 03.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gill, Harkamal London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 04.1998 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gill, Harkamal Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rahman, Redwan London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

ARG Ventures LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)