Alle Informationen zu:

Name	Monexium Capital LTD
Adresse	Hill Farm Willesley Woodside Ashby De La Zouch LE65 2UP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11166125 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Jänner 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Lyford, Mark James Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lyford, Mark James Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Holyland, Carl Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2018 Löschung: 17.05.2018 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lyford, Mark James Status: Inaktiv Eintragung: 17.05.2018 Löschung: 17.05.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Lyford, Mark James Ashby De La Zouch, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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