Alle Informationen zu:

Name	Ramsby & CO Limited
Adresse	65 Broadway London E15 4BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11481513 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Khan, Mehwish Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Khan, Mohammed Bilal Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2018 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Khan, Mehwish Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2018 Löschung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Khan, Shazia Parveen Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2019 Löschung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khan, Mehwish London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Mohammed Bilal London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2018 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB JBR Investors LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2021 Companies House Nummer: 13030108 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Ramsby & CO Limited

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