| Name |
J & S Arden Christmas Trees LTD |
| Adresse |
Fishbrook Industrial Estate Roscow Road
Kearsley
Bolton
BL4 8NX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09838369 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 22. Oktober 2015
|
| Branche (ÖNACE) | 47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Arden, Jamie Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Arden, Sandra Jayne
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Arden, Jamie Michael
Kearsley, Bolton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2015
Geburtsdatum: 11.1973
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Arden, Sandra
Kearsley, Bolton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2015
Geburtsdatum: 11.1964
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British