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Name	Tremula Property Investments Limited
Adresse	8 Beech Hill Avenue Barnet EN4 0LW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11009872 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Shah, Mukesh Zaverchand Status: Inaktiv Eintragung: 12.10.2017 Löschung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Ninna Status: Inaktiv Eintragung: 12.10.2017 Löschung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Patani, Hitesh Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Mukesh Zaverchand Barnet, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Ninna Barnet, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Rajiv Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

Alaris Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2022 Companies House Nummer: 12730610 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Eocene Property Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Companies House Nummer: 10461533 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Epoch Property Developments LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Companies House Nummer: 10460305 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Gada Property Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Companies House Nummer: 09144318 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Jurassic Property Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Companies House Nummer: 12364662 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Oligocene Property Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Companies House Nummer: 10461301 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Opulus Property Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2020 Companies House Nummer: 11009677 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Polaris Property Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Companies House Nummer: 13490293 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Scorpius Property Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2022 Companies House Nummer: 13371058 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Triassic Property Developmen TS Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Companies House Nummer: 12364631 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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