Alle Informationen zu:

Name	Sunderland Hotels Limited
Adresse	Quality Hotel Witney Way Boldon Business Park Boldon Colliery NE35 9PE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	24 Woolsington Park South Newcastle Upon Tyne NE13 8BJ
Firmenbuch-Nummer	06838285 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Chawla, Neel Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2020 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chawla, Saroj Rani Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Edgeman Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2020 Companies House Nummer: 03810846 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Chawla, Mukesh Raj Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.07.2020 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chawla, Neel Woolsington, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2009 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chawla, Saroj Rani Woolsington, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2009 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chawla, Tina Woolsington, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2011 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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