| Name |
Dimax Estates LTD |
| Adresse |
85 Great Portland Street
First Floor
London
W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08517926 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Mai 2013
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| Vorherige Namen | Ritzy London LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Naumenko, Andrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2021
Geburtsdatum: 09.1984
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Ahmetovs, Maksims
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.05.2017
Löschung: 29.05.2021
Geburtsdatum: 03.1993
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Naumenko, Andrey
22/3, Novosibirsk, Russia
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.05.2021
Geburtsdatum: 09.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Russia
Nationalität: Russian