Alle Informationen zu:

Name	Cornerstone Finance Group Holdings LTD
Adresse	Unit E Copse Walk Pontprennau Cardiff CF23 8RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12972784 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jones, Jason Lee Status: Inaktiv Eintragung: 16.12.2020 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Morgan, Gareth Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2020 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Wayman, Michael Ian Status: Inaktiv Eintragung: 16.12.2020 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Jones, Jason Lee Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Morgan, Gareth Thomas Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Morgan, Kevin Ian Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Thomas, Haydn Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Wayman, Michael Ian Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Cornerstone Capital Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2020 Companies House Nummer: 13044056 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Cornerstone International Finance LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Companies House Nummer: 14242976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Mamun Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Companies House Nummer: 14200722 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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