Alle Informationen zu:

Name	The Plaza Cardiff BAY (Phase 2) Management Company Limited
Adresse	Western Permanent Property 46 Whitchurch Road Cardiff CF14 3LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04340140 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Craig, Keith John Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2016 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Gregory, Neil Richard Alistair Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2023 Rolle: Secretary

Poulton, Laura Colette Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2010 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Side, Elizabeth Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Structural Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Stenning, Paul David Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2019 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Unkonwn Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Dunning, David Patrick Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2008 Löschung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Poulton, Laura Colette Llantwit Major, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2021 Löschung: 08.01.2024 Rolle: Secretary

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The Plaza Cardiff BAY (Phase 2) Management Company Limited

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