| Name |
Tinnony Limited |
| Adresse |
4 Crown Gardens, Allerds Way
Farnham Royal
Slough
SL2 3AQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07074698 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Strategic Blue Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mitchell, James Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.11.2016
Geburtsdatum: 04.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Tcheang, Lili
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.11.2016
Geburtsdatum: 02.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mitchell, James Christopher
Greenwich, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.11.2009
Geburtsdatum: 04.1978
Beschäftigung: Business Strategist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Tcheang, Lili
Farnham Royal, Slough, South Bucks, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2020
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Strategic Blue Services LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07311921
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%