Alle Informationen zu:

Name	CSC Global Alumni C.I.C.
Adresse	First Floor London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15281288 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. November 2023
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Batliwalla, Sarosh Minoo First Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Dunne, Ilka Noelle First Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Laurent, Peter James Fordyce First Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Patel, Firoz First Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, John Andrew First Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Wright, Michael John First Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Senior Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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