Alle Informationen zu:

Name	Peri Peri DOT Clydebank LTD
Adresse	423 Glasgow Road Clydebank G81 1LW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC657924 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Peri Peri DOT Limited Peri Peri DOT Rutherglen LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bukhari, Syed Muddaser Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ahmadi, Faruk Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2023 Löschung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bukhari, Syed Muddaser Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bukhari, Syed Muddaser Rutherglen, Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Ahmadi, Faruk Clydebank, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2023 Löschung: 11.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British