Alle Informationen zu:

Name	MG Investments (Midlands) Limited
Adresse	Office 1 21 Hatherton Street Walsall WS4 2LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14483903 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bains, Bhapinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Dhesi, Rajbinder Kaur Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2022 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Dhesi, Tirath Singh Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2022 Löschung: 23.12.2022 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bains, Bhapinder Singh Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhesi, Rajbinder Kaur Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2022 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Mbbn Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2022 Companies House Nummer: 14167051 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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MG Investments (Midlands) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)