Alle Informationen zu:

Name	Powdermill Investments Limited
Adresse	Yorkshire House 7 South Lane Holmfirth HD9 1HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04304890 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2008
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Culbertson, David John Fremantle, 6160, Western Australia Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2002 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Australian

Culbertson, Wendy Diana Fremantle, 6160, Western Australia Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2002 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Australian

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