Alle Informationen zu:

Name	People and Communities CIC
Adresse	Swanscombe
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08234544 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Oktober 2012
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	47890 - Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf Märkten 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Snell, Diane Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Brooks, Natasha Louise Swanscombe, Kent Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2013 Geburtsdatum: 02.1994 Beschäftigung: Catering Services Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cowling, Maxine Jean Swanscombe, Kent Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2013 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Snell, Diane Swanscombe, Kent, Uk Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2012 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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