Alle Informationen zu:

Name	Swinton Technology Limited
Adresse	Swinton House Hertford Way York Road Business Park Malton YO17 6YG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04236146 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	27900 - Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Sensia Uk Ltd. Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Companies House Nummer: 11960845 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Belsnes, Jo Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jeffery, Andrew David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Leach, Benedict Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wainwright, Christopher John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Casselman, Erik Julien Jozef York Road Business Park, Malton, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Maharaj, Kawal York Road Business Park, Malton, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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