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Alle Informationen zu:

Name	Philbeach Properties Limited
Adresse	95F Philbeach Gardens Earls Court London SW5 9ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01976191 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	10. Jänner 1986
Jahresabschluss	MICRO ENTITY nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Cashin, Michael Charles Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 09.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Licudi, Adam Crispin Gaetan Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Robinson, Robert Eldred Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Saleem, Zareen Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Saleem-Syed, Zareen Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kelly, Gordon Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2017 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Cashin, Michael Charles London Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2002 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Insurance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Licudi, Adam Crispin Gaetan London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2015 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Journalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Robinson, Robert Eldred Earls Court, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2016 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Saleem, Zareen Earls Court, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2023 Rolle: Secretary

Saleem, Zareen Kensington, London Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2008 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saleem-Syed, Zareen Kensington, London Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2008 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kelly, Gordon Andrew Hepscott, Morpeth, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2015 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Freelance Journalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British