Alle Informationen zu:

Name	Devine IAC LTD
Adresse	Southerns House 133 Church Hill Road Cheam SM3 8NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03196085 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	42990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Devine, James Timothy Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2018 Geburtsdatum: 08.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Beckett, Brian Philip 133 Church Hill Road, Cheam, Sutton Surrey Status: Aktiv Eintragung: 09.05.1996 Geburtsdatum: 10.1951 Rolle: Secretary Nationalität: British

Devine, Barry James 133 Church Hill Road, Cheam, Sutton Surrey Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2019 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Devine, James Timothy 133 Church Hill Road, Cheam, Sutton Surrey Status: Aktiv Eintragung: 09.05.1996 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Jordan, Nigel Frank 133 Church Hill Road, Cheam, Sutton Surrey Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2000 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Balmoral Land (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Companies House Nummer: 05816190 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Highgrove Land LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2018 Companies House Nummer: 05876191 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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