Alle Informationen zu:

Name	Markaye LTD
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10897978 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. August 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2019
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Vorherige Namen	TWO Trendy Kidz LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Shehan, Mark Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2019 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2019 Löschung: 03.10.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thornton, Bryan Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2019 Löschung: 03.10.2019 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Valaitis, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2017 Löschung: 09.09.2019 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shehan, Mark London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2019 Rolle: Secretary

Shehan, Mark London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2019 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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