Alle Informationen zu:

Name	Moore Family Office Group Limited
Adresse	5 Market Yard Mews 194-204 Bermondsey Street London SE1 3TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12996672 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Moore, Francis Richard Hobart De Courcy Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moore, Richard Hobart John De Courcy Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 08.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cornhill Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Rolle: Secretary

Moore, Francis Richard Hobart De Courcy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moore, Richard Hobart John De Courcy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Moore Family Office Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Companies House Nummer: 11599401 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Moore Family Office Group Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)