Alle Informationen zu:

Name	Critica Limited
Adresse	3 Argente Close Fleet GU51 2XY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09863513 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. November 2015
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kavanagh, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 11.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Geary, Roy Ernest Fleet, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2018 Geburtsdatum: 11.1946 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kavanagh, Dan Fleet, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2018 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kavanagh, Stephen Farnborough, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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