Alle Informationen zu:

Name	Triscan Systems Holdings Limited
Adresse	Unit 4 Petre Court, Clayton Business Park Clayton Le Moors Accrington BB5 5HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08034666 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	WJM Shelfco 4 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lamont, Lilias Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2020 Geburtsdatum: 03.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lamont, David James Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2019 Löschung: 03.08.2022 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Whittaker, Andrea Louise Clayton Le Moors, Accrington, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2017 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whittaker, Mark John Clayton Le Moors, Accrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Triscan Systems Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2016 Companies House Nummer: 06369088 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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