| Name |
JLM Property Management LTD |
| Adresse |
30 Glenluce Drive
Glasgow
G32 9NE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC646807 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 11. November 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Grieve, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2019
Geburtsdatum: 06.1949
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Arguelles, Jose
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.11.2019
Löschung: 11.11.2019
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Grieve, Christopher Anthony
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2019
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Grieve, Daniel
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2019
Geburtsdatum: 06.1949
Beschäftigung: Retired
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)