Alle Informationen zu:

Name	Axon Estates LTD
Adresse	71-75 Shelton Street, Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12445443 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Februar 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Axon Capital Markets Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Companies House Nummer: 12442660 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Narayanan, Gosakan Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nerkararian, Mesrop Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sihota, Samrit Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nerkararian, Mesrop Bangalore, Karnataka, India Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Russian

Sihota, Samrit Bangalore, Karnataka, India Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

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