Alle Informationen zu:

Name	The Sadia Foundation LTD
Adresse	985 Leeds Road Bradford BD3 7ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10729976 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bhatti, Asad Umran Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jumma, Farzana Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhatti, Asad Umran Bradford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jumma, Farzana Bradford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moghul, Asif Bradford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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