| Name |
Cornish Hotels LTD |
| Adresse |
Queens Hotel
High Street
St. Ives
TR26 1RR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13678884 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
56302 - Ausschank von Getränken
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gillam, Alan Francis
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2022
Geburtsdatum: 12.1942
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Day, Sally
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.10.2021
Löschung: 14.08.2022
Geburtsdatum: 01.1961
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Gillam, Alan Francis
St. Ives, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2022
Geburtsdatum: 12.1942
Beschäftigung: Retired
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British