Alle Informationen zu:

Name	TR Labs LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14536980 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Allonby, Thomas Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2024 Geburtsdatum: 12.1999 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2024 Löschung: 10.01.2024 Companies House Nummer: 04542138 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thornton, Nuala Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2024 Löschung: 10.01.2024 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Valaitis, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2022 Löschung: 13.12.2023 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allonby, Thomas Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Valaitis, Peter Anthony Westbury On Trym, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2022 Geburtsdatum: 11.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thornton, Nuala Carcroft, Doncaster, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2024 Löschung: 10.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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