Alle Informationen zu:

Name	SPS Invest Holdco LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12890957 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Choudhury, Wasim Wali Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Jamil, Taufiq Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Juma, Omar Muhammed Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2020 Löschung: 31.10.2024 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Choudhury, Wasim Wali London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jamil, Taufiq London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Juma, Omar London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2020 Löschung: 01.11.2024 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB RGV Investment Advisor LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2024 Companies House Nummer: 16080864 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Voting rights 50 to 75 percent as firm

SPS UK Invest LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2024 Companies House Nummer: 12690857 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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