Alle Informationen zu:

Name	Pabla Incorporated LTD
Adresse	4 Rosken Grove Farnham Royal South Bucks SL2 3DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13909422 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pabla, Manjeet Kaur Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 06.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pabla, Pavandeep Singh Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Pabla, Manjeet Kaur Farnham Royal, South Bucks, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pabla, Pavandeep Singh Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Lumos Consultancy LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Companies House Nummer: 14290698 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

GB Peekaboo Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2022 Companies House Nummer: 14250994 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

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