Alle Informationen zu:

Name	Panoptic Consultancy Group LTD
Adresse	C3 Apollo Court Neptune Park Plymouth PL4 0SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12640445 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ashaa, Yousif Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

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Olenczuk, Greg Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Nicholls, Paul Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2020 Löschung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Quelle: Companies House

Ashaa, Yousif Cattewater Road, Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nicholls, Paul Andrew Plymouth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Olenczuk, Greg Cattewater Road, Plymouth, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Panoptic Legal LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Companies House Nummer: 12643935 Art der Kontrolle

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Recycle IT Global Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2021 Löschung: 23.11.2022 Companies House Nummer: 13414845 Art der Kontrolle

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Recycle IT Global Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2021 Löschung: 23.11.2022 Companies House Nummer: 13414845 Art der Kontrolle

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