Alle Informationen zu:

Name	Minicup LTD
Adresse	Unit 1804 South Bank Tower, 55 Upper Ground London SE1 9EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14632688 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren 46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Feng, Lingli Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 03.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Liu, Jiahua Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 10.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sun, Qifan Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 05.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Feng, Lingli 30 Piazza Walk, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Liu, Jiahua London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 10.2000 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Chinese

Onestep Cs (uk) Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Rolle: Secretary

Sun, Qifan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Geburtsdatum: 05.1997 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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