Alle Informationen zu:

Name	NWI Management UK LTD
Adresse	C/O Seles Limited 2A Charing Cross Road London WC2H 0HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13823638 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Betty, Simon James London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Brady, Michael Kevin London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2023 Beschäftigung: President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

West, Nicholas Philip London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Investment Director Uk Real Estate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Krizan, Jan London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2021 Löschung: 13.12.2023 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Canadian

Titchen, Jeremy David Tredennick London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2021 Löschung: 20.12.2023 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Real Estate Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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