Alle Informationen zu:

Name	Lehram Capital Investments LTD
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07839142 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Saavedra, Pablo Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Vargas, Segundo Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Hasborne Oversees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2016 Löschung: 11.10.2018 Companies House Nummer: 01702780 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hasbrone Overseas Limited, Tortola, British Virgin Islands, Virgin Islands, British Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2016 Rolle: Director

Rudyk, Igor First Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2015 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kazakhstan Nationalität: Kazakh

Saavedra, Pablo First Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2019 Rolle: Secretary

Sokolova, Maria First Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Rolle: Secretary

Vargas, Segundo First Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2019 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

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